BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą obracającą fikcyjnymi fakturami
Opublikowano: 22.05.2020, wyświetleń: 1764
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji wykryli przestępstwo skarbowe w branży budowlanej.

  • Nielegalna działalność polegała na wykorzystywaniu faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji.
  • Ponad 30 mln zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działalności fikcyjnych spółek.
  • 14 członków zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych.

 

KAS i Policja, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zatrzymały 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o zbrodnię podrobienia faktur VAT.

Grupa przestępcza działała w latach 2010- 2017 na terenie Warszawy, Łodzi i Mińska Mazowieckiego. Nielegalna działalność była oparta na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur, wystawianych przez firmy z Mazowsza, na rzecz podmiotów zarządzanych m.in. przez zatrzymanych obcokrajowców. Nierzetelne faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji, wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości należnego podatku i skutkowało nienależnymi zwrotami.

Wobec 13 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, a jedna zatrzymanych osób jest pod dozorem Policji. Wśród zatrzymanych są zarówno obywatele Polski i cudzoziemcy. Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut wystawiania pustych faktur VAT, grożą kary do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu